Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń siedem kolejnych podmiotów, przeciw którym
skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prowadzenia obrotu
instrumentami finansowymi bez zezwolenia.
Jak podała we wtorek KNF, na listę ostrzeżeń wpisano AVA Trade EU Limited siedzibą w Dublinie oraz
AVA Trade EU Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce, działające za pośrednictwem platformy avatrade.com.
Dwie firmy nie mają zezwolenia na obrót instrumentami finansowymi
Wobec tych podmiotów do Prokuratury Okręgowej w Warszawie Komisja skierowała zawiadomienia o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Chodzi prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami
finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
Ostrzeżenia przed stronami internetowymi
Na listę ostrzeżeń trafiły też: Marketbull, posługujący się stroną marketbull.co.uk/pl, za pośrednictwem
której usługi świadczy podmiot posługujący się nazwą Market Bull Ltd; Viamarketsgo, posługujący się
stroną viamarketsgo.com, za pośrednictwem której usługi świadczą podmioty posługujące się nazwami
Viamarketsgo.Com Limited, Rt Sale-Viamarketsgo.Com Ltd, Es-Viamarketsgo.Com Limited i
ChViamarketsgo.Com Limited; Royal-Trades, posługujący się stroną royal-trades.com, za pośrednictwem
której usługi świadczy podmiot RYTDS LTD; Bulls&Bears Trades, posługujący się stroną
bullsbearstrades.com; Greenfield Investment, posługujący się stroną greenfieldinvestment.co.uk.
Wobec tych podmiotów KNF skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178
w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – czyli prowadzenie działalności w
zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia.
Źródło: pap
A S
